Фото © СУ СК России по Ростовской области

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, обвиняемый, в целях уклонения от уплаты налогов и придания правомерного вида произведенным расчетам налогов, изготовил и направил для исполнения в различные кредитные учреждения 72 платежных поручения о переводе денежных средств на расчетные счета лиц, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. На основании представленных им поддельных платежных поручений на расчетные счета указанных лиц, перечислены денежные средства в сумме, превышающей 27 миллионов рублей.

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

 Противоправные действия обвиняемого выявлены ОЭБ и ПК УМВД России по г. Ростову-на-Дону.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.